股東大會公告（曲靖市商業銀行股份有限公司關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知的公告）

曲靖市商業銀行股份有限公司關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

曲靖市商業銀行股東：

　　經曲靖市商業銀行股份有限公司（以下稱“本公司”）第四屆董事會第十四次會議審議通過，于2021年9月2日召開本公司2021年第一次臨時股東大會，具體事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次：曲靖市商業銀行2021年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：曲靖市商業銀行第四屆董事會

　　（三）會議召開時間及地點

　　召開時間：2021年9月2日下午15:00

　　召開地點：云南省昆明市五華區青年路威遠街168號金鷹廣場酒店9樓金鷹廳

　　二、會議內容

　　（一）報告事項

　　1.通報曲靖市商業銀行2020年度董事、監事履職情況再次評價結果。

　　（二）審議事項

　　1.關于聘請曲靖市商業銀行2021年度年報審計會計師事務所的議案；

　　2.關于曲靖市商業銀行第四屆董事會、監事會延期換屆的議案；

　　（三）其他事項

　　三、會議表決方式

　　會議審議事項采用現場投票方式表決。

　　四、會議出席對象

　　（一）本公司股東及股東委托代理人；

　　（二）曲靖市國資委領導；

　　（三）本公司董事、監事和高級管理人員；

　　（四）本公司聘請的見證律師；

　　（五）按照相關法規應當出席會議的其他人員。

　　五、會議登記要求

　　（一）股東出席登記時間

　　2021年9月2日下午13:30-14:50

　　（二）股東出席登記地點

　　云南昆明金鷹廣場酒店9樓金鷹廳

　　（三）股東出席登記方式及提交文件要求

　　法人股東可由法定代表人（或股東會或董事會授權人士）出席及投票，亦可書面委托一位或多位代理人出席及投票；自然人股東可以親自出席及參加投票，亦可書面委托一位或多位代理人出席及投票。接受委托的代理人不必是本公司股東。

　　親自出席現場會議的股東攜帶股權證原件及本人有效身份證件按時登記。

　　委托代理人出席的，委托代理人攜帶經股東本人簽署的《授權委托書》及代理人有效身份證件按時登記。

　　六、注意事項

　　（一）請出席會議的股東務必提前四十分鐘到場進行到會股權登記。

　　（二）根據新冠肺炎疫情防控的要求，會議現場將采取相應的防疫措施，請出席會議的股東及股東代理人主動配合相關防疫要求，服從工作人員的引導，符合要求者方可進入會場，會議現場請全程佩戴口罩，并保持必要的距離。

　　（三）全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。

　　（四）聯系方式

　　聯系人：本公司董事會辦公室劉偉

　　聯系電話：0874-8968005

　　附件：2021年度股東大會授權委托書.docx

　　

　　曲靖市商業銀行股份有限公司董事會

　　                           2021年8月17日